Tag Archives: lavado de dinero

Gloria Trevi anunció, a través de un video, que emprenderá acciones legales por el daño que un grupo de personas ha ocasionado a su imagen y familia La cantante Gloria Trevi dijo que demandará a quienes resulten responsables de las difamaciones en su contra por supuesto lavado de dinero y …

Ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena denunció a Yeidckol Polevnsky por supuesto lavado de dinero y daño patrimonial al partido. Los morenistas presentaron la denuncia en la ventanilla de la oficina del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, por lo …

Después de que se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a los Legionarios de Cristo por presunto lavado de dinero, la congregación aseguró que colaborará con la indagación. La congregación Legionarios de Cristo afirmó que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales …

La fundación ‘Valor y Principio de Dar A.C.’, de la cual es socio el socio boxeador Saúl Álvarez, sirvió para que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, lavara dinero procedente del crimen organizado, reveló este viernes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, Sandoval Castañeda recibió sobornos …

España.- Después de dos años en prisión absuelven al ex presidente del club de Futbol de Barcelona, Sandro Rossell, del cargo de lavado de dinero. La Audiencia Nacional en Madrid anunció el miércoles que no había suficientes evidencias para alcanzar un veredicto de culpabilidad por cargos relacionados a la venta …

Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de auto-lavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó hoy la sala de prensa de la Santa Sede. El ciudadano italiano utilizó una cuenta que …

El Gobierno del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, interpuso su primera denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el lavado de dinero, a fin de combatir el crimen organizado, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Unidad de Inteligencia …

El nombre de Montserrat Oliver se menciona en una denuncia por 340 millones de dólares (40 mil millones 600 mil pesos), por lo que es investigada por la fiscalía de Bogotá, Colombia, ciudad donde presuntamente ella fue la intermediaria para la adquisición de un predio ilegal. De acuerdo con TV …

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a la actriz y cantante Ninel Conde por el delito de lavado de dinero en la compra de tres inmuebles en la Ciudad de México, Nayarit y Guerrero. De acuerdo con información del diario Reforma, …

En Estados Unidos, la oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro investiga una red de lavado de dinero presuntamente financiada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y vinculada a ferias, palenques y conciertos de cantantes. Las investigaciones apuntan principalmente a el promotor musical mexicano Jesús Pérez Alvear, …